Направления мошенничеств (в каждом существует много подтипов):
Web Fraud Detection — онлайн мошенничества
Enterprise Fraud — мошенничества на предприятиях
Revenue Assurance — финансовые потери
Telco Fraud — мошенничества в телекоммуникациях
Вендоры, предоставляющие соответствующие линейки продуктов:
SAS — http://www.sas.com/en_gb/software/fraud-security-intelligence.html
SUBEX — http://www.subex.com/roc-fraud-management/
THREATMETRIX — http://www.threatmetrix.com/
TRUSTEER — http://www.trusteer.com/securityanti-fraud-strategy-year-finalist
RSA — http://russia.emc.com/emc-plus/rsa-thought-leadership/
GROUP IB — http://www.group-ib.ru/
HP — http://www8.hp.com/us/en/industries/
ORACLE — http://www.oracle.com/us/products/applications/
INTELLINX — http://www.intellinx-sw.com/products/
NICE — http://www.niceactimize.com/fraud-detection-and-prevention
WEDO TECHNOLOGIES — http://www.wedotechnologies.com/
KASPERSKY — http://www.kaspersky.ru/business-security/fraud-prevention
D8 CORPORATION — http://www.d8corporation.com/en/produkti/d8-stronghold
Инструменты для расследований:
GUIDANCE SOFTWARE (ENCASE) — https://www.guidancesoftware.com/